تحث سلطة دبي للخدمات المالية مجتمع الخدمات المالية والجمهور على التنبه إلى الادعاءات الكاذبة عند التعامل مع وسطاء (MultiBank FX International Corporation of the BVI) المعروفة اختصارًا بـ (MultiBank FXIC)، وشركة أخرى وهمية تحت اسم (MultiBank Trading and Investments)، لكونهما شركتان غير مرخصتان أو منظمتان من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بأن الكيان الوحيد ضمن مجموعة "ملتي بانك" المرخص له والمنظم من قبل السلطة هو فرع شركة (MEX Australia PTY LTD) في مركز دبي المالي العالمي. وأن جميع كيانات مجموعة "ملتي بانك" الأخرى ليست ولم تكن أبدًا:

·       مرخصة أو منظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛

·       مدرجة في مركز دبي المالي العالمي؛ أو

·       حاصلة على ترخيص تجاري للعمل في مركز دبي المالي العالمي من قبل مسجل شركات المركز.

وتقترح السلطة على الشركات والأفراد اتخاذ الإجراءات التالية من أجل تجنب التعرض للاحتيال:

·       التحقق من الوضع التنظيمي لأي شخص قبل مباشرة العمل معه؛

·       العمل فقط مع الشركات والأفراد الموثوق بهم، حيث أن التعامل مع أفراد لم تقابلهم من قبل ينطوي على مخاطر أكبر. توخي الحذر بشكل خاص عند تلقي الرسائل غير المرغوب فيها؛ و

·       الحصول على مشورة مستقلة قبل إتمام أي استثمار أو معاملة.