ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية والجمهور حول عملية انتحالية تم من خلالها انتحال هوية سلطة دبي للخدمات المالية عن طريق خطاب زائف.

قام المحتالون بإرسال خطاب، يزعم بشكل كاذب بأنه صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، تحت عنوان "الضريبة السنوية لمكافحة غسل الأموال" إلى أفراد من الجمهور. يتضمن الخطاب المذكور الاتي:

• إشارات لمقتطفات من التشريعات المطبقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛
• يطلب من أفراد الجمهور (من بين أمور أخرى) تسديد دفعة تقاص لسلطة دبي للخدمات المالية على أساس 15٪ من قيمة محفظتهم لدى شركة تسمى "سي إف آي إكس بي" [CFI XP)؛
• يدعي بأن شركة "سي إف آي إكس بي" [CFI XP) هي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ و
• ينص على أن الإخفاق في السداد سيؤدي إلى مصادرة المحفظة مع شركة "سي إف آي إكس بي" [CFI XP) بأكملها دون إشعار مسبق.

يمكن الاطلاع على نسخة من الخطاب هنا:

وعند استلام الدفعة، يقوم المحتالون بإرسال خطاب تأكيد بعنوان "الضريبة السنوية لمكافحة غسيل الأموال... تأكيد". يمكن الاطلاع على نسخة من خطاب التأكيد هنا.

في محاولة لجعل عملية الاحتيال تبدو حقيقية، قام المحتالون، بشكل احتيالي ودون إذن، باستخدام اسم سلطة دبي للخدمات المالية وشعار زائف لها.

بهذا تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بأن:

• كلا الخطابين مزيفان ولم يتم إرسالهما من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛
• لا يوجد شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية تحت اسم "سي إف آي إكس بي" [CFI XP)؛
• لا تفرض سلطة دبي للخدمات المالية ضريبة لمكافحة غسل الأموال أو أي نوع ضريبة أخرى؛ و
• لا تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بمصادرة المحافظ الخاصة بأفراد الجمهور.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال هذه، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بعملية الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف.

تقترح السلطة على الشركات والأفراد اتخاذ الإجراءات التالية لتجنب التعرض للاحتيال:

• التحقق من الوضع التنظيمي لأي شخص قبل مباشرة العمل معه؛
• العمل فقط مع الشركات والأفراد الموثوق بهم، حيث أن التعامل مع أفراد لم تقابلهم من قبل ينطوي على مخاطر أكبر؛
• توخي الحذر بشكل خاص عند تلقي الرسائل غير المرغوب فيها؛ و
• الحصول على مشورة مستقلة قبل إتمام أي استثمار أو معاملة.