ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية والجمهور حول عملية احتيالية تم من خلالها انتحال هوية سلطة دبي للخدمات المالية وأحد أعضاء إدارتها العليا.

حيث قامت الجهة المحتالة بإصدار شهادة زائفة يُزعم على أنها صادرة عن "مكتب مدير" سلطة دبي للخدمات المالية. أما الشهادة الزائفة فإنها تزعم زورًا بأن سلطة دبي للخدمات المالية قامت بتسجيل وإعتماد حوالة مالية بقيمة 10،000،000.00 دولار أمريكي مستحقة للدفع إلى شركة (المستفيد) كاستثمار من قبل شركة (المستثمر) وللشهادة رقم تخليص في ما خص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

كما تفيد الشهادة الزائفة بأن المبلغ المذكور أعلاه قد حصل على الترخيص الكامل للتحويل إلى الجهة المستفيدة بعد استكماله لشروط التحويل المطلوبة من قبل سلطة حكومية إماراتية أخرى.

وبهذا تؤكد لكم سلطة دبي للخدمات المالية بأن هذه الشهادة وهمية ولم يتم إرسالها من قبل السلطة. وقد تم استخدامها لأغراض احتيالية وغير مشروعة. 

يمكن الاطلاع على نسخة عن الشهادة الزائفة هنا:

في محاولة لإظهار الشهادة كشهادة أصلية، استخدمت الجهة المحتالة ما يلي، في تصرف احتيالي ودون التصريح لها بذلك:

• اشعار سلطة دبي للخدمات المالية واسمها وعنوانها وما يزعم أنه ختمها؛ و
• اسم أحد أعضاء الإدارة العليا في سلطة دبي للخدمات المالية والمنصب الذي يتولاه وما يزعم أنه توقيعه.

كما تفيدكم سلطة دبي للخدمات المالية بأنه:

• ليس لديها أي قسم باسم " مكتب المدير"؛ أو

•  لا تقوم السلطة بإصدار أي شهادات لتخليص الأموال أو الأفراد أو الكيانات من التورط في أي أنشطة إرهابية أو غسل أموال.

تنصح سلطة دبي للخدمات المالية بشدة بعدم الرد على المحتالين، وعدم ارسال أو تقديم الأموال إلى أي طرف مرتبط بعملية الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف.