ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية والجمهور بشأن نموذج زائف تم من خلاله انتحال هوية سلطة دبي للخدمات المالية.

قام المحتالون بإصدار نموذج مزيف تحت اسم "نموذج رقم أيه1" (Form-a1) يتضمن شعار زائف لسلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى شعار زائف لهيئة أخرى في دولة الإمارات.

يمكن الاطلاع على نسخة عن النموذج الزائف هنا.

تم استخدام النموذج في عملية احتيالية متعلقة بالرسوم المسبقة، حيث قام المحتالون، كشركة تدعي أن مقرها في رأس الخيمة، بتقديم خدمات تأسيس الكيانات ذات الأغراض الخاصة. ويزعم المحتالون الحاجة لكيان ذات أغراض خاصة معتمد للحصول على التمويل المقدم من أطراف ثالثة، والتي كانت هي أيضاً مرتبطة بعملية الاحتيال.

في محاولة لجعل عملية الاحتيال تبدو حقيقية، قام المحتالون:

•         باستخدام نموذج مزيف تحت اسم "نموذج طلب البيانات الحيوية" من أجل الحصول على المعلومات الشخصية والمالية من الضحايا. وقد تم استخدام شعار سلطة دبي للخدمات المالية وشعار هيئة أخرى في دولة الإمارات بشكل احتيالي على هذا النموذج؛ و

•         بتقديم وثيقة للضحايا تسمى “Loan SPC/SPV Requirement” تحدد الرسوم التي يتقاضاها المحتالون مقابل خدماتهم. وتشير هذه الوثيقة أيضًا بشكل كاذب إلى أن المحتالون قادرون على الحصول على شهادة للكيان ذات الأغراض الخاصة من هيئة أخرى في دولة الإمارات لتلقي التمويل.

وبهذا تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بأن النموذج زائف وتم إصداره لأغراض جنائية. لا تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بتأسيس الكيانات ذات الأغراض الخاصة أو عمل "طلب للحصول على اليانات الحيوية". كما تحيطكم سلطة دبي للخدمات المالية علماً بأن الهيئة الأخرى في دولة الإمارات التي تم انتحال شخصيتها من قبل المحتالون لا تقوم بتأسيس الكيانات ذات الأغراض الخاصة أو اعتمادها.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على مرتكبي عملية الاحتيال، وبعدم إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بعملية الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف.

بتاريخ 5 إبريل 2020، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بإصدار تنبيه موجه للمستهلكين عن زيادة أعداد العمليات والأنشطة الاحتيالية منذ ظهور جائجة كوفيد-19. يمكن الاطلاع على التنبية الأصلي من خلال صفحة زيادة عدد العمليات الاحتيالية خلال جائجة كوفيد-19.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات (ALERTS).

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الإحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للإحتيال (HOW TO AVOID BEING SCAMMED).

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن اصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى COMPLAINTS.